【转帖】起訴書 爆珍澤西島新帳戶

Drifter

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起诉书 爆珍泽西岛新账户
【综合报导】特侦组调查前总统陈水扁家族洗钱案，昨将调查局前局长叶盛茂在今年元月间隐匿扁媳黄睿靓洗钱情资的公文，依隐匿公文书罪起诉，向法院求刑两年半。劲爆的是，调查局前年12月就掌握吴淑珍在英国泽西岛有一个从未曝光的信托账户，账户中部分资金来源并非扁、珍坚称的选举结余款，但叶盛茂却吃案，没向当时的检察总长吴英昭报告。


扁家洗钱追击
起诉书提到吴淑珍在○○○地区疑涉洗钱情资。据了解，○○○指的是英国泽西岛，吴淑珍在该地开设的账户，是以黄睿靓之名开设，账户受益人为吴淑珍，扁家海外巨款多半来自这个神秘账户，而账户曾汇1500万美元（近5亿元台币）到珍兄吴景茂已曝光的新加坡账户。这个重大发现，让日来扁家称钱全由吴景茂汇出境外的说法不攻自破，更戳破扁家海外巨款都是选举结余款的漫天谎言。



特侦：证明涉及不法
特侦组昨表示，依目前掌握证据，「已可证明部分钱的来源涉及不法」；昨天讯问吴淑珍个人理财专员叶玲玲的检察官林嚞慧甚至强调：「所有证据都藏在银行里，检方完全不担心扁家人串供。」
叶盛茂是首位被起诉的卸任调查局长，也是扁家洗钱案爆发以来，被起诉的第一人。叶盛茂昨断绝对外联络，晚间发出声明稿强调，「会平心静气面对司法，并期盼法院的公平裁判，还我清白。」法务部今将召开考绩会调查，可能把叶盛茂移送监察院调查。
调查员改革协会网站昨出现大量批评调查局、叶盛茂的文章，有人批评调查局是因少数人包庇才不办；网友「阿共」痛批：「坐领高薪又吃案通风报信，留他（叶盛茂）何用？」调查局长吴瑛昨召集各外勤处站主任开会，脸色沉重要求调查员要更努力办案，以重新换取社会信任。



叶住处搜出公文复印件
全案爆发于本月13日，《壹周刊》报导，调查局洗钱防制中心接获海外情资，指陈水扁汇出3亿元台币到媳妇黄睿靓海外账户，但最高检察署特侦组和调查局清查后，都没发现这份公文，因而怀疑叶盛茂为包庇陈水扁而隐匿公文。当时，叶盛茂声称已向检察总长陈聪明报告，是陈聪明要他把公文带回；陈聪明则坚称叶根本没给过这份资料。
检察官21日率队前往叶的住处及相关处所搜索，结果在他卧室发现藏有整份公文复印件的黑色公文包，经比对文号无误，成为叶的犯罪铁证。
另方面，检方清查调查局与最高检察署的公文收发纪录，发现这份有调查局公文流水号的文件，只有从调查局出去，却没进过最高检，也没回调查局。



叶前年就获洗钱情资
叶盛茂说，今年二月初开会时，曾「轻声」告诉陈聪明此事，但最高检发现，二月初陈聪明根本没跟调查局开过会。检方约谈调查局洗钱防制中心主任周有义，确认最后经手人是叶盛茂，因而认定叶盛茂隐匿公文。检察官在起诉书中，直接讲明叶盛茂隐匿犯行「昭然若揭」。
检方认定，去年12月中开曼群岛金融情报中心就来函，向调查局索取黄睿靓等人资料，今年元月18日，艾格蒙国际洗钱防制组织送来黄睿靓疑在开曼群岛、瑞士等国洗钱的账户资料，洗钱防制中心主任周有义请示叶盛茂后，依指示签立公文办理，但元月29日，调查局将这份「调钱贰字第09700042370号」的极机密公文呈给叶盛茂后，叶却表示此事极机密敏感，会亲自将公文面交给检查总长陈聪明，公文至此人间蒸发。甚至连《壹周刊》揭发此事，周有义再度致电叶确认此事时，叶仍骗说公文交给总长。
由于检方搜索时，在叶盛茂友人仓库搜出一本笔记本及许多公文，检方正在解读，不排除另案追究他的泄密刑责。至于叶盛茂前年12月隐匿吴淑珍海外有资产一事，起诉书指出，当时基层调查员三度以签呈要求将全案移送检方侦办，叶表示将亲自向当时的检察总长吴英昭报告，不必将资料交给检方，结果并未报告。
不过，台北地检署认为，因当时调查员只上签呈，这并不是调查局对外正式公文，无法追究隐匿公文书罪刑责。

juno

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